Attention à votre compte en devises !

Tous les les comptes en devises ouverts par des
particuliers en Algérie auprès de banques publiques et privées, sont
passés à la loupe depuis quelques semaines par des enquêteurs
spécialisés. Dans la plus grande discrétion, des investigations sont
menées tambour battant menées, depuis quelques semaines, et des
convocations ont été envoyées à plusieurs personnes détenant des comptes
en devises par la Crtf (Cellule de recherche et de traitement
financiers). Les concernés ont été priés de justifier leurs revenus en
devises. «L’objectif est de vérifier les instruments de contrôle et
d’intervention permettant la prise en charge de la prévention et de la
lutte contre le blanchiment d’argent», a confié une source au quotidien
L’Expression qui rapporte l'information.
C'est
l’Association des banques et des établissements financiers (Abef) qui,
dans une instruction datant du mois de juillet, a rappelle aux
établissements concernés que «le client est appelé à justifier ses
entrées en devises».
Il faut savoir qu’une récente enquête menée par
la brigade économique et financière a révélé l'existence d’un million de
comptes en devises appartenant à des Algériens. Ils sont dans la
majorité alimentés de l’étranger. «Les banques doivent développer
davantage leurs performances en matière de contrôle sur le terrain et le
contrôle permanent.» Il faut savoir que la législation algérienne
permet aux personnes physiques résidentes ou non résidentes en Algérie
«d’effectuer toutes les opérations personnelles n’ayant pas un caractère
commercial et libellées exclusivement en devises, notamment les
versements et retraits, la réception des virements émanant de
l’étranger, la réalisation des virements vers l’étranger.»
N.B.
Source : L'Expression